2016年11月30日 18:53
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2016 年第十一次临时股东大会会议资料
二 0 一六年十二月七日
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
目 录
会议议程 ————————————————————————————————3
审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》——————4
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2016 年第十一次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 是否为特别
议案内容 决议事项
序号
《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的
1 是
议案》
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
议案：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案
各位股东：
根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公
司提供担保总额不超过25亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全
部担保情形），具体担保情况如下：
一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：
序号 被担保公司 项目名称 融资机构 金额（万元） 拟担保情况
成都蓝光和骏置业有限公司/四川蓝 银行/信托/基 公司或控股子（孙）
1 COCO 金沙二期 45,000
光和骏实业有限公司 金/其他机构 公司提供担保
成都龙泉驿蓝光和骏置业有限公司/ 银行/信托/基 公司或控股子（孙）
2 龙泉 68 亩 95,000
成都中泓房地产开发有限公司 金/其他机构 公司提供担保
南昌蓝光房地产开发有限公司/四川 银行/信托/基 公司或控股子（孙）
3 观澜府 10,000
蓝光和骏实业有限公司 金/其他机构 公司提供担保
成都成华正惠房地产开发有限公司/ 银行/信托/基 公司或控股子（孙）
4 金悦府 100,000
四川蓝光和骏实业有限公司 金/其他机构 公司提供担保
原预计被担保公司：天津市江宇海汇
房地产有限责任公司/四川蓝光和骏
银行/信托/基 公司或控股子（孙）
5 实业有限公司 天津 242 亩 *
金/其他机构 公司提供担保
本次新增被担保公司：天津蓝光商贸
有限责任公司
合计 250,000
*上表第5项“天津242亩”项目的担保事项已经公司2016年第十次临时股东大会审议通过，预计担保额度为
180,000万元（公告编号：2016-138号）。本次新增被担保公司“天津蓝光商贸有限责任公司”。
二、被担保人基本情况：
法定代 注册资本
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 与本公司关系 主要财务指标
表人 （万元）
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
经审计截止 2015 年
房地产开发、经营,房地 12 月 31 日，公司总资
产策划咨询,项目投资 产 142,318.08 万元，
公司全资子公司
成都蓝光 （不得从事非法集资、吸 总负债 129,910.90 万
2013 年 2 成都市青羊区苏 四川蓝光和骏实
和骏置业 余驰 2,000 收公众资金等金融活 元，净资产 12,407.18
月4日 坡中路 65 号 业有限公司持股
有限公司 动）。（依法须经批准的项 万元；2015 年 1-12
100%
目，经相关部门批准后方 月 ， 营 业 收 入
可开展经营活动）。 138,561.77 万元，净
利润 12,149.70 万元。
经审计截止 2015 年
12 月 31 日，公司总资
房地产投资（不得从事非
产 5,559,545.27 万
法集资、吸收公众资金等
元 ， 总 负 债
金融活动）；房地产开发
四川蓝光 成都市武侯区一 为公司全资子公 4,508,830.24 万元，
1998 年 5 106,528. 经营（凭资质证经营），
和骏实业 环路南三段 22 张志成 司，公司持股 净资产 1,050,715.03
月 20 日 2773 技术进出口，土地整理。
有限公司 号 100% 万元；2015 年 1-12
（依法须经批准的项目，
月 ， 营 业 收 入
经相关部门批准后方可
1,714,968.87 万元，
开展经营活动）
净利润 100,539.19 万
元。
房地产开发经营（依法须
成都龙泉 经批准的项目，经相关部 公司控股孙公司
2016 年 成都市龙泉驿区
驿蓝光和 门批准后方可开展经营 成都中泓房地产
10 月 13 大面街道群益路 余驰 2,000 新公司暂无财务数据
骏置业有 活动；未取得相关行政许 开发有限公司持
日 57 号
限公司 可（审批），不得开展经 股 100%
营活动）。
经审计截止2015年12
房地产开发、投资；项目 月31日，公司总资产
投资（不得从事非法集 576,684.88万元，总负
成都中泓 公司控股孙公司
成都市青羊区清 资、吸收公众资金等金融 债578,561.04万元，净
房地产开 2013 年 3 重庆中泓房地产
水滨河路 104 号 余驰 1,000 活动）、咨询。（依法须经 资产-1,876.15万元；
发有限公 月 29 日 开发有限公司持
5栋1楼1号 批准的项目，经相关部门 2015年1-12月，营业
司 股 100%
批准后方可开展经营活 收入70,213.58万元，
动）。 净 利 润 -13,585.81
万元。
公司全资子公司
南昌蓝光 江西省高新二路 房地产开发；房地产项目 四川蓝光和骏实
房地产开 2016 年 4 18 号高新创业 投资。(依法须经批准的 业有限公司持股
刘星 10,000 新公司暂无财务数据
发有限公 月8日 园创业大厦 406 项目,经相关部门批准后 70%，中铁信托
司 室 方可开展经营活动) 有限责任公司持
股 30%
经审计截止2015年12
月31日，公司总资产
公司全资子公司
成都成华 房地产开发、经营，企业 202,813.69万元，总负
2014 年 成都市成华区青
正惠房地 管理服务。（依法须经批 四川蓝光和骏实 债145,597.00万元，净
11 月 11 龙场致强路 266 余驰 58,000
产开发有 准的项目，经相关部门批 业有限公司持股 资产57,216.68万元；
日 号
限公司 准后方可开展经营活动） 2015年1-12月，营业
100%
收入0.00万元，净利润
-746.21万元。
天津自贸试验区 电子产品、机械设备、五
（东疆保税港 金、建筑材料批发兼零
区）洛阳道 600 售；自营和代理货物及技
公司全资子公司
天津蓝光 号海丰物流园 3 术的进出口；技术推广服
2016 年 9 四川蓝光和骏实
商贸有限 幢 2 单元-102（天 徐莉 10,000 务；经济信息咨询；设计、 新公司暂无财务数据
月 14 日 业有限公司持股
责任公司 津东疆商服商务 制作、代理、发布广告。
秘书服务有限公 （依法须经批准的项目， 100%
司托管第 131 经相关部门批准后方可
号） 开展经营活动）
四川蓝光发展股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会
三、授权：
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的
前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具
体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资项
目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。
请各位股东审议。
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